Btckassa.net - крипто-платформа для быстрых, понятных и честных обменов.

  • Автор теми btckassa
  • Дата створення
btckassa

btckassa

Академик
Новичок
Реєстрація
02.06.2021
Повідомлення
51
Репутація
1
Вік
31
Уважаемые Клиенты,

Поговорим сегодня про такое явление как финмониторинг.

Вы узнаете как банки отслеживают недобросовестных клиентов, какие операции могут вызвать подозрение, что делать, если банк ограничил движения по счету или вовсе заблокировал его

Начнем с определения: Финансовый мониторинг — это надзор над денежными операциями физических и юридических лиц, и выявление сомнительных операций.

В любом банке есть специальный контролирующий отдел, который анализирует платежи и поступления на карту клиента, и, если что-то покажется подозрительным – попросят подтвердить легальность операции.

С таким списком рисковых операций Вы можете ознакомиться прочитав ЗУ № 361-IX ст. 23 (Для граждан Украины)

Банки проводят данные проверки так как их, во-первых, обязывает закон, а во-вторых, важно сохранить хорошую репутацию – избегать сотрудничество с подозрительными клиентами, цель которых отмывание денег, незаконный заработок и другие финансовые махинации.

Однако, не стоит переживать, банки не проверяют счета всех клиентов, в зону риска попадают только операции на суммы от 400 тыс. грн. Речь идёт о списании и поступлении таких сумм на счёт, а также о переводах за границу.

Давайте посмотрим, что может вызвать подозрение:

- если клиент часто снимает наличные и не проводит платежей.

- если Вы всегда проводили небольшие суммы, а потом решили провести платеж на крупную сумму – это вызывает подозрение и счет может быть заблокирован

Таким образом, честные клиенты часто попадают в поле зрения финмониторинга, но если Вы можете доказать законность операции (предоставить документы по запросу банка) никакие санкции к Вам применятся не будут. Чем оперативнее будете отвечать на запросы, тем быстрее решится вопрос.

Как узнать, что Вы попали под подозрение?

Самое очевидное – Вы не сможете воспользоваться картой. В таком случае нужно связаться с сотрудниками банка, проблема может быть не в подозрении, а просто технической работой

Если все же такая ситуация произойдет, с Вами свяжутся сотрудники банка – звонок менеджера, письмо на эл. почту, домашний адрес – с Вами выйдут на связь любыми способами. Так что очень важно оставлять актуальную информацию своих личных данных.

Многих волнует вопрос, если такая ситуация произошла, сообщит ли об этом банк налоговым органам, заблокируют ли они счет?

Нет, без решения суда арестовать Ваши счета невозможно. Ни у банка, ни у налоговиков нет таких полномочий.

Налоговые проверки делятся на плановые, о которых Вы заранее знаете и внеплановые, для которых все же нужны основания – чаще всего нарушение закона. Но банк, в любом случае, предоставляет доступ к Вашим счетам налоговым органам только по решению суда.

Из-за тщательных проверок подозрительной активности Вы можете заметить, что деньги долго не поступают на счет, задержка порой может длиться 3-5 дней. Не переживайте, и отнеситесь с пониманием, сотрудники банка делают свою работу на основании внутреннего регламента. Эта мера необходима для всеобщей безопасности. Вы обязательно увидите зачисление если не нарушаете закон.

С любовью, команда Btckassa.net
 
btckassa

btckassa

Академик
Новичок
Реєстрація
02.06.2021
Повідомлення
51
Репутація
1
Вік
31
Дорогие Друзья,

Команда btckassa.net расскажет все самое важное, что нужно знать криптопользователям о стандарте ERC20

Мир криптовалют может показаться сложным для среднестатистического инвестора, особенно для тех, кто не имеет технических знаний о блокчейне и смарт-контрактах.

Безусловно, можно добиться успеха и не обладая техническими знаниями, но понимание некоторых наиболее важных свойств цифровых валют, поможет принять безопасное решение.

Давайте тезисно рассмотрим токен ERC20:

ERC20 относится к стандарту сценариев, используемому в блокчейне Ethereum.

Иначе говоря, токен ERC20 - это стандарт, используемый для создания и выдачи смарт-контрактов на блокчейне Ethereum.

Этот технический стандарт диктует ряд правил и действий, которым должен следовать токен Ethereum или смарт-контракт, а также шаги для его реализации.

Пожалуй, проще всего представить ERC20 как набор основных рекомендаций и функций для любого нового токена, созданного в сети Ethereum.

Стандарт ERC20 уже долгое время является доминирующим способом создания новых токенов в криптовалютном пространстве. На сегодняшний день выпущены десятки тысяч различных токенов, которые работают в соответствии со стандартом ERC20.

Немного истории:
Вскоре после запуска платформы Ethereum стало понятно, что для упрощения взаимодействия криптовалютных проектов они все должны использовать один вид смарт-контракта. Первым таким смарт-контрактом и стал ERC-20.

ERC (Ethereum Request for Comments) — официальный протокол внесения предложений по улучшению сети Ethereum, где 20 — это идентификационный порядковый номер предложения.

Стандарт ERC стал определять набор правил, которые должны быть соблюдены для того, чтобы токен был принят и имел возможность взаимодействовать с другими токенами

Именно появление стандарта ERC-20 привело ко взрыву количества стартапов на платформе Ethereum в 2016-2017 годах.

Во время использования стандарта ERC-20 стали всплывать недостатки

Поскольку токены ERC-20 являются смарт-контрактами, они не могут быть изменены после того, как их запустили организаторы ICO.

Уточним, ICO, Initial Coin Offering (первичное размещение токенов) —это форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют

И еще одна довольно серьезная проблема касается масштабируемости всей платформы. Сейчас в сети функционирует приемлемое количество пользователей, но если оно резко возрастет, то она рискует стать очень медленной.

Введение ERC на платформе Ethereum было настоящим событием в 2016 — 2017 годах, так как позволило обычным людям создавать децентрализованные проекты, которые потенциально могут изменить традиционную экономику в будущем.

Приглашаем посетить сервис btckassa.net

У нас Вы найдете обмены по направлениям Ethereum и Tether ERC20

Актуальные курсы представлены на официальный сайт btckassa.net

Материал подготовила для Вас команда btckassa.net
 
btckassa

btckassa

Академик
Новичок
Реєстрація
02.06.2021
Повідомлення
51
Репутація
1
Вік
31
Дорогие Друзья,

У нас прекрасные новости!

Мы добавили криптовалюту BNB — это криптовалюта, которая поддерживает экосистему Binance Chain и является одним из самых популярных токенов в мире.

Если Вы все еще в поисках быстрого обменного сервиса, который помог бы совершить обмен BNB на банковский счет в Гривне – приглашаем ознакомиться с предложением btckassa.net

У нас всегда приятные курсы

1 BNBBEP20 = 9604.8488 UAH

Также, если Вас интересуют другие направления обмена - приглашаем ознакомиться с тарифами на сайте btckassa.net

В случае, если Вы желаете совершить обмен, превышающий объемы нашего обменного сервиса, то обратитесь к оператору чата и обсудите детали операции. Операторы доступны с 09:00 до 19:00 UTC+3

Мы пополним активы на нужную сумму, и с радостью поможем Вам с обменом на лучших условиях!

Команда btckassa.net
 
btckassa

btckassa

Академик
Новичок
Реєстрація
02.06.2021
Повідомлення
51
Репутація
1
Вік
31
Уважаемые Пользователи,

Для выполнения заявки на обменном сервисе btckassa.net Вам следует пройти верификацию своей банковской карты. Это действие не займет больше пяти минут и проводится один раз для каждой новой карты

Для успешного прохождения верификации необходимо выполнить ряд условий:

Отправить нам фото лицевой стороны Вашей банковской карты на фоне страницы сайта btckassa.net так, чтоб было видно номер заявки. Обязательно закройте CVC-код.

В случае, если Вы используете виртуальную карту, откройте в одном окне наш ресурс на странице с заявкой, а на друго ваш банкинг где будет видно номер счета, и отправьте скрин

Вы можете сделать фотографию открытого на телефоне приложения банка с данными карты на фоне сайта и номера заявки

Пройти верификацию можно с телефона, следуя той же инструкции

Обратите внимание на формат и размер фото: PNG / JPG / JPEG и не превышать 10 МВ

Проверка выполняется оператором в ручном режиме в рабочее время с 09:00 до 19:00 UTC+3, и занимает не более 15 минут.

Если у Вас остались вопросы, то на нашем сервисе можно ознакомиться с наглядной инструкцией или задать вопросы оператору, он с радостью Вам поможет

Обменный сервис Btckassa.net
 
btckassa

btckassa

Академик
Новичок
Реєстрація
02.06.2021
Повідомлення
51
Репутація
1
Вік
31
Уважаемые Клиенты,

При совершении обмена на сервисе btckassa.net Вам не нужно отдельно оплачивать комиссию за проведение операции

Все комиссии уже включены в курс обмена и отображаются на стадии оформления заявки. Комиссия за перевод платежной системы также включена в тариф

Проверить актуальный курс Вы можете на нашем сайте btckassa.net/home

Желаем удачных обменов, Команда btckassa.net
 
Останнє редагування модератором:
btckassa

btckassa

Академик
Новичок
Реєстрація
02.06.2021
Повідомлення
51
Репутація
1
Вік
31
Уважаемые Пользователи,

Поговорим об Отличии токенов ERC-20 от TRC-20

В 2018 году по стандарту ERC-20 были выпущены токены USDT в блокчейне Ethereum.

Так появилась возможность использовать Tether в децентрализованных приложениях и различных смарт-контрактах.

В 2019 году выпустили токены USDT по стандарту TRC-20 в сети блокчейна Tron.

Tron является востребованной сетью и отличается более низкой комиссией сети.

Получается,

ERC20 – технический стандарт токена USDT в сети Ethereum.

TRC20 – технический стандарт токена USDT в сети TRON.

Так в чем же разница ERC и TRC, существует ли она?

Отличия есть, и они заключаются в размерах комиссии первой и второй сети. Еще ее можно найти в протоколах выпуска и во времени проведения транзакций. Если говорить о том, какая сеть самая дешевая и выгодная, то низкие комиссии наблюдается в блокчейне Tron, то есть в TRC – это необходимо учитывать, совершая перевод.

Tether USDT сегодня, пожалуй, самый популярный стейблкоин, и дает возможность защищать криптовалюты от волатильности курсов.

Как правило, все современные биржи предоставляют выбор в какой сети осуществлять вывод.

Если Вы не знаете, какая сеть Вам нужна, свяжитесь со специалистом службы поддержки btckassa.net с помощью онлайн-чата и Вам обязательно помогут

Также напоминаем, что у нас Вы всегда можете обменять активы быстро и по самому приятному курсу

1 TRX = 2.6048 UAH

1 USDTTRC = 37.2008 UAH

1 USDTERC = 37.2008 UAH

Команда, Btckassa.net
 
btckassa

btckassa

Академик
Новичок
Реєстрація
02.06.2021
Повідомлення
51
Репутація
1
Вік
31
Дорогие Клиенты,

У нас отличные новости!

С сегодняшнего дня вы можете обменивать криптовалюту Solana (SOL) на нашем сервисе.

Курс: 1 SOL = 1727.9717 UAH


С другими актуальными курсами приглашаем ознакомиться на сайте btckassa.net


Если Вы желаете выполнить обмен, превышающий объемы нашего сервиса – сообщите об этом оператору чата и обсудите детали операции.

Мы пополним резервы и поможем Вам в совершении быстрого и безопасного обмена на лучших условиях!


Операторы доступны с 09:00 до 19:00 UTC+3

Всегда рядом btckassa.net
 
btckassa

btckassa

Академик
Новичок
Реєстрація
02.06.2021
Повідомлення
51
Репутація
1
Вік
31
Дорогие друзья,

Команда btckassa хочет поделиться с Вами актуальными рекомендациями по хранению криптовалют

Уменьшить вероятность потери средств от вредоносных программ и людей помогут наши советы:


1. Прозвучит обидно, но самым уязвимым местом в системе криптовалют являетесь Вы – Пользователь. Используя навыки общения и тонкости психологии мошенники умело входят в доверие, а дальше дело техники.


2. Перед работой с криптовалютами – изучите как они работают. Чем больше информации, тем увереннее пользователь.

Советуем уделить особое внимание изучению такой темы, как способы хранения, приватные ключи, кошельки и другие темы, направленные на безопасность

Никогда не совершайте транзакции в спешке – всегда проверяйте, что и куда вы вводите: суммы и адреса.

Никому не сообщайте свои приватные ключи, пароли и другую важную информацию.


3. Рекомендуем использовать отдельные email-адреса для регистрации на криптовалютных биржах и других сервисах, а также уникальные пароли для каждого из них. Возможно, то не совсем удобно, однако надежней


4. Записывайте все пароли и другие данные, которые можете забыть. Храните эту информацию в надежом, защищенном от других месте. Этот совет сохранит Ваши нервы при восстановлении данных.

Не забывайте и про сид-фразу (seed) – именно она является Вашими деньгами, ведь только по сиду вы можете восстановить доступ к своему кошельку.

Ответственность за Ваши средства только на Вас, а мы поможем выгодно и безопасно провести обменные операции

Всегда с Вами, Команда btckassa.net
 
btckassa

btckassa

Академик
Новичок
Реєстрація
02.06.2021
Повідомлення
51
Репутація
1
Вік
31
Уважаемые Пользователи,

Напоминаем, что с любыми проблемными вопросами Вы можете обратиться в Службу поддержки

Для оперативного решения укажите:

- Номер Заявки

- Опишите подробно в чем возникли сложности

- При необходимости укажите новые платежные реквизиты

Btckassa.net автоматический обменный сервис и Вы можете в любое удобное для Вас время обменять средства

Однако, операторы онлайн чата доступны с 08:00 до 23:00 UTC+3

В это время они ответят на все Ваши вопросы, проконсультируют и помогут

Если трудности возникли внерабочее время – не переживайте, дождитесь 9 утра, Вам ответят в первую очередь

Связаться с нами можно, написав в чат или воспользоваться альтернативным способом: https://btckassa.net/contacts

Команда, Btckassa.net
 
btckassa

btckassa

Академик
Новичок
Реєстрація
02.06.2021
Повідомлення
51
Репутація
1
Вік
31
Дорогие Клиенты,


Для совершения операций на нашем сервисе необходимо ознакомиться с условиями обмена «Соглашения о предоставлении услуг сервисом»:
https://btckassa.net/agreement


На прочтение у Вас уйдет не более 5 минут, после чего Вы можете подтвердить, что принимаете условия оферты и можно переходить к Заявке.


Как происходит акцепт:

1. В момент нажатия кнопки “Перейти к обмену” на странице обменного сервиса


2. В случае регистрации на сайте - в момент подтверждения адреса электронной почты


Если у Вас остались вопросы, мы с радостью на них ответим в чате на странице сервиса либо по почте
Команда, Btckassa.net
 
Зверху