Мошенник Яловой Олег Валерьевич — WMID 476012376715

  • Автор теми Creditor
  • Дата створення
C

Creditor

Професор
Пользователи
Реєстрація
11.05.2018
Повідомлення
22
Репутація
6
Вік
53
Яловой Олег Валерьевич (ник Pilot) появился на кредитной бирже в конце февраля. Просил 500 WMZ: «Оплата аренды квартиры. Не успеваю доделать работу. Срок отдачи поставил максимальный. Верну быстрее».

По запросу одного из кредиторов прислал свежий PhotoID. На запрос в личке написал, что занимается дизайном интерьеров и прислал фото. Сначала, правда, старые (2013). Но по дополнительному запросу прислал фото со свежими датами в EXIF.



В сумме набрал 649 долгов (из них 550 них бирже) и 38 WMZ лимитов. Когда подошел срок возврата скрылся. Телефон, указанный в заявке, не обслуживается.

В интернете гуглится деятельность как учредителя и директора ряда компаний: zachestnyibiznes.ru/search?query=aff_ЯЛОВОЙ%20ОЛЕГ%20ВАЛЕРЬЕВИЧ. Все компании ликвидированы, одна ("МАРКЕТ РИЭЛТИ") в стадии ликвидации (конкурсное управление). С названием этой компании гуглится серия судебных дел 2013 года по защите прав потребителей в сфере инвестиций в недвижимость, где компания была посредником: https://rospravosudie.com/act-"ООО+Маркет+Риэлти"-q/section-acts. С 2016 года фирма уходит в убытки: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/7727726020_zao-market-rielti.

Ключевые слова и цифры, полезные для идентификации:
Яловой Олег Валерьевич
47 лет на момент публикации (1970 или 1971 год рождения
WMID 476012376715
+79997138088
yalovoy@yahoo.com
4515437017
Абрамовка
ЗАО "МАРКЕТ РИЭЛТИ"
ООО "ФАРМАКОМ"
ООО "РАЙННЕР ЛОГИСТИК"
ООО "ФИНТОРГ"
ООО "РАЙННЕР"
ООО "СЕРТИФИКЭЙШН ЛОГИСТИК ЦЕНТР"

Признаки, по которым мошенник мог быть идентифицирован своевременно, и почему это не сработало:

1. Новорег. Персональный аттестат получен 22.02.2018, в тот же день, когда выставлена заявка на бирже. Смутил свежий PhotoID и то, что регистрация в WM была аж с 2002 года, что впечатляет. Можно предположить, что WMID был угнан или принадлежал умершему человеку, а PhotoID — фотошоп. Также мошенник открыл тему на форуме WebMoney, его весьма искусно изображал из себя наивного новичка (в кредитах): forum.webmoney.ru/index.php?/topic/46686-каков-порядок-взятия-кредита/

2. Адрес регистрации. В паспортных данных адрес регистрации указан как «Новая, д. 2, кв.1 Абрамовка Россия». Однако в России несколько населенных пунктов под названием Абрамовка. В паспорте не может быть указано название Абрамовка без уточнения, какого типа это населенный пункт (деревня, поселок и т.п.) и к какому региону он относится. Однако неполная информация в аттестате могла объясняться его древностью (2002 год), когда требования к точности указания данных были ниже. На вопрос мошенник уточнил, что имеется в виду Абрамовка Приморского края, что соответствовала данным, что не противоречило регистрации компаний ООО "РАЙННЕР ЛОГИСТИК" и ООО "РАЙННЕР" в Уссурийске.

3. Банкротство компании. До этого просто не докопался, а, возможно, на момент взятия кредита, конкурсное управление еще не было назначено.

4. Помощь в закрытии кредитной заявки. Когда заявка собралась почти полностью, заемщик задал в личке вопрос, может ли он сам закрыть недостающую сумму. Выяснив, что нет, он попросил помочь ему это сделать: мол, ему могут прямо сейчас перевести недостающее, и он переведет мне для закрытия заявки. Вот на такой развод вестись, конечно, стыдно. Но бывает и на старуху проруха. Сказалось то, что сумма кредита была небольшая (500 WMZ) сравнительно с характерной стоимостью персонального аттестата на черном рынке (300 WMZ). А если учесть, что часть заявки он закрыл из своих, то выходило и того меньше, а еще довольно большая работа по созданию имиджа (многочисленные фото дизайна интерьера с EXIF, подделка PhotoID, разработанная легенда, знание предыстории персонажа). В общем, мошенник хорошо отработал те немногие баксы, что сумел увести.
 
WebBiz

WebBiz

Вождь
Команда форуму
Администратор
Реєстрація
11.03.2014
Повідомлення
1,538
Репутація
212
Вік
33
Некоторые ссылки битые, если нужно то могу заменить на рабочие.
 
Останнє редагування:
C

Creditor

Професор
Пользователи
Реєстрація
11.05.2018
Повідомлення
22
Репутація
6
Вік
53
Похоже, неправильно вставляются ссылки, в которые есть кириллица. Если не трудно, замените, у меня уже редактирование не работает.
 

Схожі теми

В
Відповідей
65
Перегляди
23 тис.
Neron
Neron
AlekseyKN
Відповідей
0
Перегляди
849
AlekseyKN
AlekseyKN
Neron
Відповідей
5
Перегляди
2 тис.
Neron
Neron
Зверху